本公司董事会及团体董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性负责个体及连带仔肩。

　　拟聘任的管帐师事情所名称：立信管帐师事情所（特地大凡共同）（以下简称“立信管帐师事情所”、“立信”）。

　　浙江力聚热能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第二届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于续聘管帐师事情所的议案》，公司拟续聘立信管帐师事情所为公司2025年度财政审计机构和内控审计机构。

　　立信管帐师事情所（特地大凡共同）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为寰宇首家达成改造的特地大凡共同造管帐师事情所，注册所在为上海市，首席共同人工朱修弟先生。立信是国际管帐汇集BDO的成员所，永恒从事证券效劳生意，新证券法推行前拥有证券、期货生意许可证，拥有H股审计资历，并已向美国大多公司管帐监视委员会（PCAOB）注册备案。

　　截至2024年底，立信具有共同人296名、注册管帐师2,498名、从业职员总数10,021名，签订过证券效劳生意审计陈诉的注册管帐师743名。

　　立信2024年生意收入（未经审计）50.01亿元，个中审计生意收入35.16亿元，证券生意收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司供给年报审计效劳，审计收费8.54亿元，同业业上市公司审计客户35家。

　　截至2024年底，立信已提取职业危急基金1.66亿元，采办的职业保障累计补偿限额为10.50亿元，闭系职业保障不妨掩盖因审计衰弱导致的民事补偿仔肩。近三年正在执业手脚闭系民事诉讼中负责民事仔肩的景况：

　　立信近三年因执业手脚受到刑事惩办0次、行政惩办5次、监视拘束手腕43次、自律囚禁手腕4次，涉及从业职员131名。

　　项目共同人、具名注册管帐师和质料把持复核人不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的景遇。上述职员过去三年没有不良记载。

　　2024年度年报审计收费金额为85万元，内控审计收费金额为30万元。管帐师事情所审计用度重要基于专业效劳所负责的仔肩和需加入专业时间的水平，归纳研究介入职业员工的体味和级别相应的收费率以及加入的职业时刻等成分订价。公司董事会提请股东大会授权拘束层遵循立信2025年度简直审计职业展开景况及墟市价值水准，确定2025年度财政审计用度和内控审计用度。

　　（一）2025年4月7日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次聚会，核阅、评估了立信管帐师事情所供给的天禀原料、讯息和平及质料拘束、人力等资源摆设、执业记载等文献，公司董事会审计委员会团体成员应许向董事会倡议续聘立信为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构，以为：立信管帐师事情所具备为公司供给财政审计、内控审计效劳的专业才略，具备应有的投资者爱戴才略、独立性及优异的诚信情形，能庄敬从命独立、客观、公平的规定展开审计职业。本次续聘事项不违反闭系司法律例及《公司章程》的规则，不会损害公司及团体股东的合法权利。咱们应许将《闭于续聘管帐师事情所的议案》提交第二届董事会第五次聚会审议。

　　（二）2025年4月8日，公司召开第二届董事会第五次聚会，以7票应许、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于续聘管帐师事情所的议案》，应许公司续聘立信管帐师事情所为公司2025年度财政审计机构和内控审计机构。

　　本公司董事会及团体董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性负责个体及连带仔肩。

　　平常相干生意对公司的影响：浙江力聚热能设备股份有限公司（以下简称“公司”）平常相干生意系寻常分娩谋划必要，相干生意订价公平，不存正在损害公司甜头的景遇，不会对公司财政情形、谋划效率爆发晦气影响，不会对相干方酿成较大依赖，不会影响公司的独立性。

　　公司于2025年4月8日召开第二届董事会第五次聚会，审议通过《闭于2024年度平常相干生意确认及2025年度平常相干生意估计的议案》，表决结果为应许4票，阻拦0票，弃权0票，回避3票，相干董事何俊南、王修平、何歆已回避该议案的表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，相干股东将正在股东大会上对上述议案回避表决。

　　本次平常相干生意确认及估计事项正在提交董事会审议前，依然公司独立董事特理解议审议通过，独立董事特理解议以为：2024年度公司平常相干生意适当公司的实质景况，从命了老实信用、等价有偿、平允自觉、价值公平的根基规定，不会影响公司独立性。公司估计2025年度平常相干生意事项适当公司的实质谋划景况，系公司的寻常生意谋划所需，适当公司及股东甜头，闭系平常相干生意从命老实信用、等价有偿、平允自觉、合理公平的根基规定，不会影响公司独立性，不存正在损害公司及股东、格表吵嘴相干股东和中幼股东甜头的景遇。咱们应许将《闭于2024年度平常相干生意确认及2025年度平常相干生意估计的议案》提交第二届董事会第五次聚会审议。

　　公司第一届董事会第十次聚会审议通过《闭于公司相干生意估计的议案》。2024年度平常相干生意估计和奉行景况详见下表：

　　2024年度，公司与相干方估计金额与实质爆发金额不同的原由重要系，公司估计的平常相干生意额度是两边可以爆发生意的上限金额，实质爆发额是依照两边实质订立合同金额和奉行进度确定，拥有较大的不确定性，同时公司对相干生意举办主动管控，导致实质爆发额与估计金额存正在不同。

　　（4）注册所在：陕西省西安市经济时间开垦区尚稷途10888号西安市热力集团有限仔肩公司渭水供热公司院内

　　（5）谋划鸿沟：真空热水机组、A级汽锅、B级汽锅、压力容器的研发、创修、出售、装置、时间筹商、时间效劳及售后效劳；工业汽锅及辅机配件创修；五金加工；物品实时间进出口生意（国度禁止或局限进出口的物品、时间除表）。（上述谋划鸿沟中涉及许可项目标，凭许可说明文献、证件正在有用期内谋划，未经许可不得谋划）

　　（6）股东讯息：西安市热力集团有限仔肩公司持股60%，浙江力聚热能设备股份有限公司持股40%

　　（5）谋划鸿沟：普通项目：时间效劳、时间开垦、时间筹商、时间相易、时间让渡、时间扩展；通用修造创修（不含特种修造创修）；通用修造修补；呆滞修造出售；呆滞修造研发；大凡呆滞修造装置效劳；特种修造出售（除依法须经照准的项目表，凭买卖牌照依法自立展开谋划营谋）

　　（6）股东讯息：浙江力聚热能设备股份有限公司持股35%，杭州源牌科技股份有限公司持股35%，浙江湖州多力呆滞创修有限公司持股30%

　　（5）谋划鸿沟：普通项目：办公修造出售；单元后勤拘束效劳（除依法须经照准的项目表，凭买卖牌照依法自立展开谋划营谋）

　　何俊南系公司控股股东、实质把持人，掌握公司董事长兼总司理。正在与公司谋划往来中，能庄敬按照合同商定，有较强的履约才略

　　（5）谋划鸿沟：时间扩展效劳；出售呆滞修造、五金交电、电子产物、修设原料、化工产物（不含一类易致毒化学品及紧急化学品）。（企业依法自立拔取谋划项目，展开谋划营谋；依法须经照准的项目，经闭系部分照准后依照准的实质展开谋划营谋；不得从事本市工业计谋禁止和局限类项目标谋划营谋。）

　　（5）谋划鸿沟：普通项目：处境爱戴专用修造创修；处境爱戴专用修造出售；气体、液体诀别及纯净修造创修；呆滞修造研发；大凡呆滞修造装置效劳；专用修造修补；大气处境污染防治效劳；资源再生欺骗时间研发；合同能源拘束；特种修造出售；时间效劳、时间开垦、时间筹商、时间相易、时间让渡、时间扩展（除依法须经照准的项目表，凭买卖牌照依法自立展开谋划营谋）。许可项目：特种修造创修；特种修造计划；特种修造装置改造修补（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开谋划营谋，简直谋划项目以审批结果为准）。

　　（5）谋划鸿沟：蒸发器、压缩机、高速电机、叶轮、细密铸件、细密模具、节能环保呆滞的计划、开垦、分娩、装置、出售实时间效劳，自营和署理各样商品和时间的进出口生意。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开谋划营谋）

　　（6）股东讯息：罗春龙持股41.67%，大连贵显化工股份有限公司持股33.33%，安徽汇利创投有限公司持股16.67%，钟孟奇持股8.33%

　　公司的相干生意重要为向相干方采购商品，出售机组、配件以及租赁运输器械、办公位置等。公司与上述相干人之间的生意，将从命老实信用、等价有偿、平允自觉、合理公平的根基规定，相干生意价值将重要由生意两边参考墟市价值洽商确定，并遵循墟市价值变动对相干生意价值作出相应安排。

　　上述相干生意为公司平常性相干生意，系公司生意开展及分娩谋划的寻常所需。该等相干生意不妨提拔公司的分娩谋划才略，公司与相干方通过彼此团结实行上风互补和资源合理摆设，故上述相干生意拥有须要性。

　　上述相干生意均从命老实信用、等价有偿、平允自觉、合理公平的根基规定，凭据墟市价值订价、生意，适当闭系司法律例及公司轨造的规则，不存正在损害公司或中幼股东甜头的景遇。

　　上述平常相干生意须要且延续，不会影响公司的独立性，公司的主买卖务不会以是类生意而对相干人酿成依赖，对公司他日的财政情形和谋划效率不会形成负面影响。

　　本公司董事会及团体董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性负责司法仔肩。

　　采用上海证券生意所汇集投票编造，通过生意编造投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的生意时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—表率运作》等相闭规则奉行。

　　上述议案依然公司第二届董事会第五次聚会、第二届监事会第三次聚会审议通过。聚会决议告示已于2025年4月10日登载于公司指定披露媒体及上海证券生意所网站（）；

　　对影响中幼投资者甜头的庞大事项提案，应该寡少注脚中幼投资者（除公司董事、监事、高级拘束职员以及寡少或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）对该提案的表决景况和表决结果

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既能够上岸生意编造投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要达成股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站注脚。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持相通种别大凡股和相通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票编造介入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其全数股东账户下的相通种别大凡股和相通种类优先股均已判袂投出统一私见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其全数股东账户下的相通种别大凡股和相通种类优先股的表决私见，判袂以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推选票数进步其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票进步应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直景况详见下表），并能够以书面局面委托署理人出席聚会和参预表决。该署理人不必是公司股东。

　　(三)备案格式：社会大多股股东备案时必需供给下列闭系文献：持股凭证、自己身份证原件和复印件；署理人持股东授权委托书、委托人有用持股凭证、委托人身份证及署理人身份证原件和复印件；

　　法人股股东持买卖牌照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司处理备案手续；

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“应许”、“阻拦”或“弃权”意向当拔取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按己方的志愿举办表决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组判袂举办编号。投资者应该针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代表推选票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应该以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东遵循己方的志愿举办投票，既能够把推选票数荟萃投给某一候选人，也能够依照自便组合投给差异的候选人。投票中断后，对每一项议案判袂累积谋划得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对董事会、监事会举办改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按己方的志愿表决。他（她）既能够把500票荟萃投给某一位候选人，也能够依照自便组合阔别投给自便候选人。

　　本公司董事会及团体董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性负责个体及连带仔肩。

　　浙江力聚热能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次聚会于2025年4月8日正在公司聚会室通过现场格式召开。本次聚会由公司董事长何俊南先生会集，聚会知照已于2025年3月28日通过专人投递、电子邮件和电话等格式知照公司团体董事。本次聚会由董事长何俊南先生主理，应出席董事7人，实质出席董事7人，公司董事会秘书、团体监事与其他高级拘束职员列席了本次聚会。本次聚会的会集、召开及表决措施适当《公法令》等司法律例及《公司章程》的相闭规则，聚会决议合法、有用。

　　遵循2024年度谋划景况，公司拘束层编造了《浙江力聚热能设备股份有限公司2024年度总司理职业陈诉》。

　　遵循《公司章程》规则和2024年度职业景况，公司董事会总结了2024年度奉行股东大会决议的景况。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《2024年度董事会职业陈诉》。

　　2024年度，公司独立董事依照《中华公民共和国公法令》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事拘束门径》《上海证券生意所股票上市规定》等司法、律例、表率性文献，以及《浙江力聚热能设备股份有限公司章程》、《浙江力聚热能设备股份有限公司独立董事职业轨造》等公司轨造的规则，勤奋尽责地践诺职责，踊跃参预公司董事会及其特意委员会聚会，以及公司股东大会聚会；继承客观、独立、公平的规定和态度，对公司董事会审议的庞大事项揭橥私见，为董事会科学计划供给专业私见，正在爱护公司具体甜头和团体股东格表是中幼股东的合法权利等方面阐发独立董事应有的功用。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《2024年度独立董事述职陈诉》。

　　遵循《上市公司独立董事拘束门径》《上海证券生意所股票上市规定》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——表率运作》等司法律例、表率性文献的规则，公司董事会就公司第二届董事会正在职独立董事徐栋娟姑娘、杨将新先生和赵奎先生的独立性举办了评估。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《董事会对独立董事独立性自查景况的专项陈诉》。

　　2024年度，浙江力聚热能设备股份有限公司的董事会审计委员会庄敬依照《中华公民共和国证券法》《上市公司统辖准绳》等司法律例、表率性文献以及《浙江力聚热能设备股份有限公司章程》、《浙江力聚热能设备股份有限公司董事会审计委员会推行细则》等公司轨造的规则，勤奋尽责地践诺职责。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《2024年度董事会审计委员会履职景况陈诉》。

　　6、审议通过《闭于＜董事会审计委员会对2024年度管帐师事情所践诺监视职责景况陈诉＞的议案》

　　遵循《国有企业、上市公司选聘管帐师事情所拘束门径》《闭于上市公司做好选聘管帐师事情所职业的指示》等司法律例、表率性文献的央浼，浙江力聚热能设备股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤奋尽责的规定，对2024年度的审计机构立信管帐师事情所（特地大凡共同）践诺监视职责。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《董事会审计委员会对2024年度管帐师事情所践诺监视职责景况陈诉》。

　　遵循《国有企业、上市公司选聘管帐师事情所拘束门径》《闭于上市公司做好选聘管帐师事情所职业的指示》等司法律例、表率性文献的央浼，浙江力聚热能设备股份有限公司对聘任的2024年度财政、内控审计机构立信管帐师事情所（特地大凡共同）审计履职景况举办评估。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《公司对2024年度管帐师事情所履职景况评估陈诉》。

　　遵循企业管帐准绳、《公司章程》的闭系规则和公司2024年度财政实质景况，公司编造了2024年度财政报表、2024年度非谋划性资金占用及其他相干资金往复景况汇总表，并由立信管帐师事情所（特地大凡共同）出具《浙江力聚热能设备股份有限公司审计陈诉》《浙江力聚热能设备股份有限公司相干方占用资金景况专项陈诉》。

　　遵循《公然垦行证券的公司讯息披露实质与格局准绳第2号——年度陈诉的实质与格局》上海证券生意所《闭于做好主板上市公司2025年年度陈诉披露职业的知照》《公司章程》等相闭规则和公司2024年度谋划景况，公司编造了2024年年度陈诉及其摘要。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《2024年年度陈诉摘要》及《2024年年度陈诉》。

　　遵循《企业内部把持根基表率》及其配套指引的规则和其他内部把持囚禁央浼，公司编造了2024年度内部把持评判陈诉，并由立信管帐师事情所（特地大凡共同）出具《浙江力聚热能设备股份有限公司内部把持审计陈诉》。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《2024年度内部把持评判陈诉》。

　　经立信管帐师事情所（特地大凡共同）审计，截至2024年12月31日，浙江力聚热能设备股份有限公司期末未分派利润为680,227,781.09元。经董事会决议，公司2024年度拟以推行权利分配股权备案日备案的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案如下：

　　公司拟向团体股东每10股派发明金盈利12.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本91,000,000股，以此谋划合计拟派发明金盈利113,750,000.00元（含税）。今年度公司现金分红加上半年度现金分红占2024年度统一报表归属于母公司大凡股股东净利润的比例为78.15%。本次分红不送红股，不举办本钱公积金转增股本，当年节余未分派利润结存入今后年度分派。

　　简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于2024年度利润分派预案的告示》（告示编号：2025-008）。

　　遵循《公司章程》规则和2024年度经买卖绩及财政景况，公司对2024年度财政职业以及财政进出景况举办了总结，并编造了《浙江力聚热能设备股份有限公司2024年度财政决算陈诉》。

　　遵循《内部把持运用指引第15号——周全预算》《公司章程》和公司《周全预算拘束轨造》的规则，团结2025年度总体出售分娩景况，编造了《浙江力聚热能设备股份有限公司2025年度财政预算陈诉》。

　　公司董事会对2024年度召募资金利用景况举办了专项核查，编造了《浙江力聚热能设备股份有限公司闭于2024年度召募资金存放与利用景况专项陈诉》，并由立信管帐师事情所（特地大凡共同）出具《浙江力聚热能设备股份有限公司召募资金存放与利用景况鉴证陈诉》、中信证券股份有限公司出具《闭于浙江力聚热能设备股份有限公司2024年度召募资金存放与利用景况的专项核查陈诉》。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于2024年度召募资金存放与利用景况专项陈诉》（告示编号：2025-009）。

　　遵循《公司章程》《浙江力聚热能设备股份有限公司董事、监事及高级拘束职员薪酬拘束轨造》《浙江力聚热能设备股份有限公司董事会薪酬与考试委员会推行细则》等闭系规则，团结公司谋划目的达成景况，公司对董事举办了年度绩效考试，确定并发放了2024年度薪酬；非独立董事正在公司任其他职务的，领取岗亭薪酬，不领取董事薪酬。

　　参考公司所处行业非独立董事的薪酬水准，团结公司实质谋划景况，公司董事会薪酬与考试委员会经留意研究后协议2025年度非独立董事薪酬计划。非独立董事正在公司掌握其他职务的，领取岗亭薪酬，不领取董事薪酬。董事薪酬为税前金额，涉及的局部所得税由公司联合代扣代缴。

　　公司董事会薪酬与考试委员会就本议案向公司董事会提出提倡，以为公司非独立董事薪酬计划是团结公司所处行业非独立董事的薪酬水准和公司实质谋划景况协议的，适当目前的墟市水准和公司实质开展景况，不存正在损害公司及股东甜头的景遇，适当国度闭系司法、律例和公司轨造的规则。

　　遵循《公司章程》《浙江力聚热能设备股份有限公司董事、监事及高级拘束职员薪酬拘束轨造》《浙江力聚热能设备股份有限公司董事会薪酬与考试委员会推行细则》等闭系规则，团结公司实质谋划景况，2024年度，公司独立董事领取独立董事津贴：7.00万元/年（税前）。参考公司所处行业独立董事的薪酬水准，团结公司实质谋划景况，公司董事会薪酬与考试委员会经留意研究后协议2025年度独立董事津贴计划：8.20万元/年（税前）。独立董事津贴为税前金额，涉及的局部所得税由公司联合代扣代缴。

　　公司董事会薪酬与考试委员会就本议案向公司董事会提出提倡，以为公司独立董事津贴计划是团结公司所处行业独立董事的薪酬水准和公司实质谋划景况协议的，适当目前的墟市水准和公司实质开展景况，不存正在损害公司及股东甜头的景遇，适当国度闭系司法、律例和公司轨造的规则。

　　遵循《公司章程》《浙江力聚热能设备股份有限公司董事、监事及高级拘束职员薪酬拘束轨造》《浙江力聚热能设备股份有限公司董事会薪酬与考试委员会推行细则》等闭系规则，团结公司谋划景况，公司对高级拘束职员举办了年度绩效考试，确定并发放了2024年度薪酬。

　　参考公司所处行业高级拘束职员的薪酬水准，团结公司实质谋划景况，公司董事会薪酬与考试委员会经留意研究后协议2025年度高级拘束职员薪酬计划。高级拘束职员薪酬为税前金额，涉及的局部所得税由公司联合代扣代缴。

　　公司董事会薪酬与考试委员会就本议案向公司董事会提出提倡，以为公司高级拘束职员薪酬计划是团结公司所处行业高级拘束职员的薪酬水准和公司实质谋划景况协议的，适当目前的墟市水准和公司实质开展景况，不存正在损害公司及股东甜头的景遇，适当国度闭系司法、律例和公司轨造的规则。

　　立信管帐师事情所（特地大凡共同）正在掌握公司审计机构岁月，恪守独立、客观、公平的执业准绳，较好地践诺了其仔肩和负担，不妨满意公司财政审计职业及内部把持审计职业央浼。经公司董事会审计委员会倡议，并审议立信管帐师事情所（特地大凡共同）供给的天禀原料、讯息和平及质料拘束、人力等资源摆设、反应计划及执业记载等文献，公司拟续聘立信管帐师事情所（特地大凡共同）为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构，为公司供给审计效劳，聘期为一年。

　　公司董事会提请股东大会授权拘束层遵循立信管帐师事情所（特地大凡共同）2025年度简直审计职业展开景况及墟市价值水准，确定2025年度财政审计用度和内控审计用度。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于续聘管帐师事情所的告示》（告示编号：2025-010）。

　　2025年度公司及属下子公司估计对表担保总额度不进步17,000.00万元。个中，对资产欠债率为70%及以上客户的估计担保额度不进步10,000.00万元；对资产欠债率为70%以下客户的估计担保额度不进步7,000.00万元；上述17,000万元的担保额度系指对表担保的余额。因供给存单质押担保的，则以实质已受到利用权局限的泉币资金金额谋划额度。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于2025年度对表担保估计的告示》（告示编号：2025-011）。

　　遵循《上海证券生意所股票上市规定》《浙江力聚热能设备股份有限公司相干生意拘束轨造》等的闭系规则，团结公司生意特质和与相干方爆发生意的景况，公司对2024年度平常相干生意景况举办了确认并对2025年度平常相干生意举办了估计。

　　公司独立董事召开特理解议，审议并通过本议案事项，并应许将此项议案提交公司董事会审议，独立董事揭橥如下私见：2024年度公司平常相干生意适当公司的实质景况，从命了老实信用、等价有偿、平允自觉、价值公平的根基规定，不会影响公司独立性。公司估计2025年度平常相干生意事项适当公司的实质谋划景况，系公司的寻常生意谋划所需，适当公司及股东甜头，闭系平常相干生意从命老实信用、等价有偿、平允自觉、合理公平的根基规定，不会影响公司独立性，不存正在损害公司及股东、格表吵嘴相干股东和中幼股东甜头的景遇。咱们应许将《闭于2024年度平常相干生意确认及2025年度平常相干生意估计的议案》提交第二届董事会第五次聚会审议。

　　简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于2025年度平常相干生意估计的告示》（告示编号：2025-012）。

　　公司正在募投项目投资实质、投资总额和推行主体不爆发蜕变的条件下，将“年产1,500套超低氮蒸锅炉炉工业化项目”项目到达预订可利用状况的时刻延期至2026年6月；遵循公司厂区计划安排的必要，正在保存“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气汽锅工业化项目”原推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二途59号”的基本上新增推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一同以南，杨山坞途以西”，进一步提升召募资金利用恶果。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期的告示》（告示编号：2025-013）。

　　公司董事会定于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会。简直实质参见公司同日披露于上海证券生意所网站（）上的《闭于召开2024年年度股东大会的知照》（告示编号：2025-014）。

　　本公司董事会及团体董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和完善性负责个体及连带仔肩。

　　浙江力聚热能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第二届董事会第五次聚会和第二届监事会第三次聚会，判袂审议通过《浙江力聚热能设备股份有限公司闭于新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期的议案》，应许公司正在募投项目投资实质、投资总额和推行主体不爆发蜕变的条件下，将“年产1,500套超低氮蒸锅炉炉工业化项目”项目到达预订可利用状况的时刻延期至2026年6月；公司遵循厂区计划安排计划，为提升召募资金利用恶果，正在保存“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气汽锅工业化项目”原推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二途59号”的基本上，新增推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一同以南，杨山坞途以西”地块。年产500套大功率超低氮燃气汽锅分娩线正在原推行住址推行；研发核心的研发车间正在原推行住址推行，研发核心的研发大楼正在新增推行住址推行。

　　本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期未改观募投项目标投资实质、投资总额和推行主体，不会对募投项目标推行形成骨子性影响。本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期事项无需提交股东大会审议。保荐机构对本事项出具了清楚无贰言的核查私见。现将相闭事项告示如下：

　　遵循中国证券监视拘束委员会《闭于应许浙江力聚热能设备股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609号），公司获准向社会大多公然垦行公民币大凡股（A股）22,750,000.00股，每股面值1元，刊行价值为公民币40.00元/股，召募资金总额为公民币910,000,000.00元，扣除保荐承销用度（不含税）公民币53,226,415.09元，减除其他与刊行权利性证券直接闭系的刊行用度（不含税）公民币22,737,806.36元，召募资金净额为公民币834,035,778.55元。

　　上述资金于2024年7月26日到位且依然立信管帐师事情所（特地大凡共同）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11014号验资陈诉。

　　召募资金到账后，为表率召募资金拘束和利用，爱戴投资者权利，公司判袂与保荐机构及专户银行签订了《召募资金专户存储三方囚禁订定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。

　　遵循《浙江力聚热能设备股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市招股仿单》及《浙江力聚热能设备股份有限公司闭于安排召募资金投资项目拟加入召募资金金额的告示》，初次公然垦行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下项目：

　　“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气汽锅工业化项目”重要由年产500套大功率超低氮燃气汽锅分娩线和研发核心构成。个中，研发核心由研发车间和研发大楼构成。

　　公司遵循厂区计划安排计划，为提升召募资金利用恶果，正在保存“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气汽锅工业化项目”原推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二途59号”的基本上，新增推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一同以南，杨山坞途以西”地块。年产500套大功率超低氮燃气汽锅分娩线正在原推行住址推行；研发核心的研发车间正在原推行住址推行，研发核心的研发大楼正在新增推行住址推行。

　　因为募投项目“年产1,500套超低氮蒸锅炉炉工业化项目”新增推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一同188号”（详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《浙江力聚热能设备股份有限公司闭于增多一面募投项目推行住址的告示》（告示编号：2024-027）），公司新增募投项目推行用地的具体工程修理尚需必然周期，基于对新增推行住址上项目修理进度的最新估计，公司对“年产1,500套超低氮蒸锅炉炉工业化项目”到达预订可利用状况的时刻举办延期。

　　本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期是公司遵循客观实质景况作出的留意决意，未改观其投资实质、投资总额、推行主体，不会对募投项目标推行形成庞大晦气的影响。本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期不存正在变相改观召募资金投向和损害公司及股东甜头的景遇，不会对公司谋划、财政情形爆发晦气影响，适当《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚禁央浼》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——表率运作》等表率性文献的闭系规则。

　　募投项目所面对的危急与《浙江力聚热能设备股份有限公司初次刊行股票并正在主板上市招股仿单》中提示危急依旧相通。本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期，暂不存正在新增危急及不确定性，有利于实行公司和广博投资者甜头最大化。

　　公司于2025年4月8日召开第二届董事会第五次聚会和第二届监事会第三次聚会，判袂审议通过《浙江力聚热能设备股份有限公司闭于新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期的议案》，应许公司正在募投项目投资实质、投资总额和推行主体不爆发蜕变的条件下，将“年产1,500套超低氮蒸锅炉炉工业化项目”项目到达预订可利用状况的时刻延期至2026年6月；遵循公司厂区计划安排的必要，正在保存“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气汽锅工业化项目”原推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二途59号”的基本上新增推行住址“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一同以南，杨山坞途以西”，进一步提升召募资金利用恶果。

　　监事会以为：公司本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期，适当项目标实质景况及公司谋划开展、他日政策计划，不影响募投项目推行，不存正在改观或变相改观召募资金用处和损害公司及股东甜头的景遇，适当《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚禁央浼》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——表率运作》中闭于上市公司召募资金利用的相闭规则。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期依然公司第二届董事会第五次聚会和第二届监事会第三次聚会审议通过，践诺了须要的审议措施，适当《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚禁央浼》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——表率运作》等表率性文献的闭系规则。公司新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期不存正在改观或变相改观召募资金用处和损害股东甜头的景况，不会影响召募资金投资项目标寻常举办。

　　3、《中信证券股份有限公司闭于浙江力聚热能设备股份有限公司新增一面募投项目推行住址及一面募投项目延期的核查私见》。